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BTC链上数据周报:链上数据开始回落,交易所大额交易频繁
近一周(10.28-11.03)btc转入,从主链数据来看,总交易量较前一周(10.21-10.27)有所增加,但后半周开始回落。
交易金额:
10.21-10.27:7315544.32 比特币
10.28-11.03: 9894794.12 比特币
较前一周上升:35.26%
详细数据图表如下:
交易笔数:
10.21-10.27:2215193
10.28-11.03:2051887
较前一周减少:7.37%
详细数据图表如下:
活动地址数:
(主动发起交易的地址被认为是活跃地址)
10.21-10.27:3109160
10.28-11.03:3125525
较上周减少:0.53%
详细数据图表如下:
大额转账次数:
(单笔发起金额大于100 BTC的交易视为大额转账)
10.21-10.27:11060 10.28-11.03:10079 较上周减少:8.87% 详细数据图表如下:
币安交易所BTC流水数据
流入:
10.21-10.27:65008.33
10.28-11.03:47228.27 较上周减少:27.35% 详细数据图表如下:
传出 10.21-10.27:60118.83
10.28-11.03:43492.01 较上周减少:27.66% 详细数据图表如下:
净流入
10.21-10.27:4889.5
10.28-11.03:3736.26 较上周减少:23.59% 详细数据图表如下:
整体来看,随着相关新闻热度的下降,进出币安的比特币数量有所下降。 但币安作为龙头交易所,必然会保持每周比特币净流入,依然是最受投资者信赖的交易所。 一。
在大额转账方面,北京联安上周率先报道称,“沉睡”四年的暗网Agora相关比特币地址,大量收集比特币地址,进而进行大额转账操作。 对此,我们进行了持续监测,该地址在过去一周内一直保持着“适度”的活跃度。
可以看到,地址被拆分成几个大地址后,不断有几十到几百个BTC份额被拆分成新的地址,但整体节奏并不频繁,平均每天基本操作数次。
北京时间10月29日05:30,Bittrex交易所发生48571笔BTC转账。 这笔巨额BTC从交易所的冷钱包转移到Bittrex的主热钱包后,早上6点13分共转移了43652个BTC。 BTC被转入Bittrex控制的9月23日创建的地址,随后其主热钱包转入5000 BTC至3QiX3x开头的地址。 从这个地址的行为来看,应该是一个供用户提币的热钱包。 这一系列行为也是Bittrex正常的钱包管理策略。
此前,交易所官方渠道已通报相关信息。 事实上,在公告发布的几个小时后,Bittrex 还发生了几笔其他币种的大额转账,属于正常的兑换行为。
北京时间10月31日14时27分13秒,比特币网络同时发生10笔巨额转账。 最低发起量6400 BTC,最大发起量9142.77 BTC,总量高达70576.34 BTC。 这些交易不仅同时发生,还将巨额BTC转入新地址,同时将少量BTC转入同一地址。 可见应该是同一个组织发起的批量操作。 北京联安溯源科技发现btc转入,大量BTC来自比特币托管商Xapo。
北京时间11月2日凌晨,比特币巨额交易频繁。 其中,凌晨05:10:38,知名数字货币托管机构Xapo发起5笔巨额转账,单笔最高金额20,000 BTC,总金额65,822.01 BTC。
这些 BTC 中有许多源自比特币链上的几个 Xapo 集合在同一天凌晨 03:19:49 和 03:32:12 产生的 4,999 到 10,000 BTC 的转账。 值得一提的是,其中一笔以37whD5开头的地址发起的5000笔BTC转账,BTC的主要来源是Bitstamp交易所。 此前,该交易所宣布其托管人将转为BitGo,并已于10月15日进行了一轮超过110,000 BTC的巨额转账。
凌晨04:53:20,3AdpZc开头的地址发起了一笔5000 BTC到交易所Poloniex的转账。 经分析,源头可追溯到2016年3月Poloniex收集的BTC。
通常,机构的巨额转账来自其业务本身或客户需求,有时也只是计划好的钱包安排。 从今年的情况来看,大部分发生在北京时间凌晨。
由于近期的新闻刺激,比特币价格波动的频率和幅度可能会增加,各种谣言和对链上数据的误解也可能会频繁发生。 也请各位投资者客观、谨慎对待。 同时,随着数字货币活跃度的增加,黑客攻击、非法洗钱等活动也可能增多。 也请投资者、交易所、钱包等机构提前做好安全准备。